您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 政策解读

美国也对俄罗斯“寡头”资产下手,可行性多大

发布时间:2022-03-05 12:32|栏目: 政策解读 |浏览次数:

俄乌军事冲突全面爆发后,美西方一些国家在政治、文化、体育、艺术等领域的“国界”突然清晰了起来。俄罗斯“寡头”成了官员之外的主要制裁对象:德国政府刚刚扣押了俄“寡头”乌斯马诺夫价值近6亿美元的游艇。


美国也对俄“寡头”的资产“出手”了:美司法部昨天成立了一个特别行动小组,负责没收他们的资产,该小组已经开始对其资产进行追踪。然而,这么做的可行性有多大?


美媒称,只要能坐实俄罗斯“寡头”从事犯罪活动,便可依据《民事资产没收改革法》,对其财产进行冻结或没收。


据美国全国广播公司(NBC)报道,拜登在3月1日发表任内首次国情咨文,大谈俄罗斯局势。他在演讲中对俄“寡头”喊话说,“我们将找到、扣押(seize)他们的游艇、豪宅和私人飞机。”


“你们的不义之财,我们盯上了,”拜登话毕,现场两党议员均齐声鼓掌。



俄罗斯“寡头”乌斯马诺夫的“迪巴尔”号游艇 图自社交媒体

次日,美国司法部便宣布,成立一个特别行动小组,称作“盗贼缉捕行动特别小组”(Task Force Klepto Capture),负责“从犯罪的俄罗斯‘寡头’处没收资产”。


该工作组的第一件工作,便是追踪这些人的在美财产。


NBC称,这件事费时费力,因为这些人通常通过各种方式洗钱,比如房地产、艺术品、珠宝、游艇等。有关专家也说,“寡头”们通常会注册空壳公司,还可以钻私募、奢侈品等的“空子”,来隐藏他们的真实身份。


一位前联邦检察官卡赛拉(Stefan Cassella)介绍,追踪俄罗斯“寡头”在海外银行里资产也非常难。


此外,如果追踪到俄罗斯“寡头”的资产,有什么法理依据支持美政府进行没收等操作吗?


据NBC介绍,美国政府如果想没收公民的财务,需要依据《民事资产没收改革法》(Civil Asset Forfeiture Reform Act)。该法律起源于18世纪,当时,对于不缴纳关税或进口税的外国船只,美国政府将扣押其货物。


1980年代,该法律被越来越多地用于打击毒品执法,而且是打击恐怖分子和逃犯的常用武器。


《民事资产没收改革法》列出了一长串联邦罪或涉外犯罪,并规定在这些情况下联邦政府可以没收罪犯的资产。这部法律成为州或地方政府增加收入的方式,但有批评者称,执法机关会滥用该法律,从违法犯罪中盈利。


根据该法律,检方可以冻结或扣押相关资产,但需要一个合理的依据标准,以及法院的执行令。如果资产被冻结或扣押,就意味着不能被出售,且美国公民不得与其进行有关交易。


检方如果认为相关资产与非法活动有特定联系,就可能进行扣押,美国政府最终会获得所有权。如果资产被扣押,原所有者可以通过上诉要求取回,这种情况下美国政府需要举证该资产确实与犯罪行为有关。


前联邦检察官卡赛拉称,如果是俄罗斯“寡头”的资产,检察官不需要提供证据证明其人或资产与乌克兰冲突有直接关联。“他们(检察官)必须证明‘寡头’们犯下的罪行,但不一定要是战争罪或者和乌克兰有关,”卡赛拉说。


其实民事资产没收并不是没收俄罗斯“寡头”的唯一途径。如果能给他们定罪,那么其财产可以在刑事审判阶段被扣押——但是这种方法比民事资产没收更难,因为这需要让他们们坐在美国法庭的审判席上。


此前,美国政府也曾没收其他国家领导人或商业人士的资产。


例如,现任赤道几内亚副总统特奥多罗·曼格被指控在2011年担任该国农林部长时,通过腐败和洗钱积累了超过3亿美元,美联邦检察官称这些行为也违反了美国法律。美国司法部将曼格告上法庭,最终双方达成和解,但曼格曾花3000万美元购置的一套加州豪宅、法拉利和他收藏的多件迈克尔·杰克逊生前的物品都被拍卖。曼格还支付了超过1000万美元的和解金,被美国政府没收。


俄乌军事冲突全面爆发后,美西方一些国家对俄罗斯进行了方方面面的制裁。事实上,已经有其他国家政府对俄罗斯“寡头”的个人财产下手。


俄罗斯亿万富翁阿利舍尔·乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)于2月28日被欧盟列入制裁名单之中,两天后,美国《福布斯》杂志从游艇行业的三个消息人士处获悉,这位俄罗斯富豪最珍爱的一艘游艇——价值近6亿美元、长150多米的“迪巴尔”号已被德国北部城市汉堡当局查扣。


据路透社报道,英国政府也宣布,正在考虑扣押(seize)受制裁的俄罗斯“寡头”的财产。


此外,在英超联赛中,另一位俄罗斯亿万富豪也陷入舆论旋涡中。在英国国内,很多人呼吁对英超豪门切尔西俱乐部的老板、罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)进行制裁,甚至有人建议政府直接没收阿布在英国的资产,包括切尔西俱乐部。


当地时间3月2日晚间,阿布拉莫维奇通过切尔西俱乐部官网发布声明称,他作出了出售切尔西俱乐部的决定,并相信这符合俱乐部、球迷、员工以及俱乐部赞助商和合作伙伴的最佳利益。


Copyright © 2002-2021 欧博ALLBET官网区人民政府网 版权所有 www.abg8888.net
电话:020-88888888 地址:广东省广州市番禺经济开发区 备案号:琼ICP备888888888号
网站地图